Compliance que acompanha a contraparte depois do fechamento — não só no momento da assinatura.
O Que Fazemos
Prestamos compliance de contraparte com foco em operações de energia, infraestrutura e crédito: verificação cadastral, triagem em cadastros de sanções, análise de exposição judicial e parecer de risco estruturado. Quando necessário, mantemos monitoramento recorrente e alertamos se a situação da contraparte mudar.
Por Que Fazer?
Uma checagem pontual não protege o ciclo completo do ativo. Sanções, alteração cadastral ou novos passivos podem surgir após o closing e comprometer covenants, funding ou reputação. Compliance contínuo reduz surpresa e documenta diligência perante comitês, bancos e investidores.
Como Fazemos
- KYC de contraparte: Situação cadastral, quadro societário e atividade econômica
- Triagem de sanções: Verificação em cadastros públicos de restrição e integridade
- Exposição judicial: Leitura consolidada de processos relevantes em nome da contraparte
- Parecer de risco: Classificação Baixo / Médio / Alto / Crítico com recomendações
- Monitoramento contínuo: Revisão periódica com alerta quando houver mudança material
Com Quem Fazemos
Atuamos com fundos, bancos, FIDCs, developers e SPEs que precisam documentar diligência de contraparte em crédito, offtake, EPC, O&M e operações societárias.
Entregáveis
- Relatório de compliance de contraparte
- Parecer de risco com classificação e mitigações
- Histórico das checagens realizadas
- Alertas de monitoramento (quando contratado o acompanhamento contínuo)
Resultado Esperado
Decisão documentada de onboarding ou manutenção de relacionamento, com trilha auditável de diligência e resposta rápida a mudanças de risco.
Tempo e Investimento
Tempo: 2–10 dias úteis por contraparte (consulta pontual); monitoramento sob plano mensal ou anual
Remuneração: Sob consulta (conforme volume de CNPJs e frequência de rechecagem)
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